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奥门金沙手机娱乐网址理事会工作规则(试行)

为充分发挥奥门金沙手机娱乐网址(以下简称奥门金沙手机娱乐网址)理事会决策机构的职能,根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《奥门金沙手机娱乐网址章程》以及业务主管单位全国妇联有关管理要求,结合奥门金沙手机娱乐网址工作实际,制定本规则。

一、理事会职权

(一)重要职权

1.指导和检查秘书处贯彻党中央精神,贯彻落实相关法律法规、全国妇联和上级组织重要决策部署情况,确保奥门金沙手机娱乐网址始终保持正确的发展方向;

2.修改章程;

3.选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长,研究决定其他重要人事事项;

4.审定年度工作报告、财务报告;

5.决定基金会的分立、合并。

(二)向秘书处授权

理事会对秘书处作必要的工作授权。

1.制定内部管理制度,及时将制度汇编报送理事、监事;     

2.开展资产保值增值工作,于每年下半年向理事会提交下一年度保值增值计划;

3.设置内设部门、聘任各部门负责人员,工作情况向理事会报告;

4.理事会认为需要授权的其他事项。

二、理事会会议的组织

(一)会议召集、主持

1.理事会会议经理事长批准后,由秘书处负责召集会议,理事长主持会议。

2.理事会会议原则上每年至少召开2次,通常安排在每年的3月和9月。如有重要事项,可随时召开。须有2/3以上理事出席方能召开,监事列席会议。 

3.如遇重大突发事件和紧急情况来不及召开理事会会议时,可召开理事长办公会议,研究决定有关事项,事后及时提交理事会确认。

4.理事本人应积极参加理事会会议,如因故不能出席,可以书面委托其他理事或者他人代为出席,委托书中应载明授权范围,原则上委托次数不得连续超过2次。

5.理事会会议可视情况,采用现场、通信形式召开。现场会议每年不少于1次。

(二)会议主要任务

1.检查秘书处贯彻落实党中央及全国妇联决策部署和遵守相关法律法规情况。

2.检查理事会对秘书处授权工作的落实情况。

3.研究决定奥门金沙手机娱乐网址的战略定位、发展规划、工作思路、发展目标等重大问题。

4.研究决定重要人事事项。

5.听取、审议儿基会年度工作报告、财务收支预算及决算报告。

6.研究决定其他重大事项。

(三)会议议事原则

1.理事会会议按照集体领导、民主集中、会议决定和少数服从多数的原则进行。决议应由出席会议的理事过半数通过,涉及重要、重大事项,须经出席会议的2/3以上理事票决通过方为有效。 

2.坚持科学决策、民主决策、依法决策,注重调查研究,广泛听取各方面意见,在政策法规范围内开展决策活动。

3.如对重要问题的决议意见分歧较大,一般应暂缓作出决定,待进一步调查研究、深入论证、交换意见后再提请有关会议表决。

(四)会议议题及决议执行

1.一般情况下,理事会会议议题由秘书处根据工作情况提出,经理事长批准后执行。会议议题应提前7天提交理事,理事会成员如对会议议题有意见或建议,可在会议召开之前向理事长提出。

2.理事会会议应当形成会议纪要,如实记载会议的议程、参会理事姓名、讨论事项、表决情况、决议内容等详细信息,由理事、监事签名。

3.秘书处负责组织落实理事会会议决议,并向理事会报告。

三、理事会工作经费

理事会工作经费主要用于会务费用及理事、监事履行职责所发生的资料费、差旅费、交通费、工作餐费等费用。经费从基金会行政办公支出中列支。

本《规则》经第十六届理事会第九次会议审议通过,未尽事项依据《奥门金沙手机娱乐网址章程》规定执行。

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